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藍冠登錄_公安部、中國人民銀行團結襲擊整治非

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  針對當前互聯網手藝和移動裝備快速普及、支付場景不斷豐富、網絡支付營業爆發式增進的靠山下,迅速滋生非法網絡支付這一新型犯罪等情形,公安部、中國人民銀行高度重視,多次組織談判研判,周全排查案件線索,深入剖析非法行業生態,嚴厲襲擊整治非法網絡支付流動,全力服務提防化解重大金融風險攻堅戰。

  事情中,公安機關依托“信息化建設、數據化實戰”事情機制,排查出一大批非法網絡支付情報線索,辦理了一大批非法從事資金支付結算營業案件,并在此基礎上深入剖析非法網絡支付行業生態,查找行業風險破綻,推動強化風控防線。今年以來,根據公安部統一部署,相關地方公安機關破獲重大非法網絡支付案件15起,抓獲一大批犯罪嫌疑人,涉案資金540億余元,取得階段性襲擊戰果。遼寧大連警方破獲的“深圳愛貝公司”案中,平臺以“聚合支付”為幌子,向他人提供非法資金支付結算服務,涉案金額高達92億余元。浙江縉云警方破獲的“凱因卡德公司”案中,銀行事情人員與非法支付平臺內外勾結實行犯罪。湖北漢川警方破獲的“上海迪付公司”案中,平臺搭建72個非法支付通道,提供給違法犯罪主體使用,生意金額高達131億余元。山東煙臺警方破獲的非法謀劃案,一舉鏟除“抓蛋”“打字演習”“趣跑”等多個非法平臺,關閉30余個境外賭錢、私彩網站的境內資金結算通道。

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  人民銀行依托互聯網金融風險整治事情機制,強化監測,自動排查,重辦非法謀劃支付營業的違法違規行為。今年以來,向公安機關移送一批無證謀劃支付營業線索,協助公安機關襲擊查處了一大批非法謀劃案件。

  據了解,非法網絡支付流動主要有以下突出特征:一是服務工具局限普遍,為網絡傳銷、非法期貨、電信詐騙、網絡賭錢等各種上游違法犯罪提供非法資金通道,輔助其轉移資金,極大助推違法犯罪流動生長伸張。二是主體關系交織龐大,非法支付平臺和上游違法犯罪流動之間出現一對多、多對多交織服務態勢,即一個平臺同時為多個違法犯罪流動提供非法支付服務,違法犯罪主體亦同時使用多個非法支付通道,主體關系交織龐雜。三是助長信息生意“黑產”生長伸張,非法支付平臺大量使用空殼企業、虛偽商戶,極大助長個人身份信息、銀行卡信息、企業信息生意“黑產”。四是社會危害嚴重,非法網絡支付在正當資金通道與違法犯罪流動之間搭建“地下通道”,形成“資金池”,輔助違法犯罪資金逃避羈系,嚴重擾亂金融市場秩序,危害支付平安。

  公安部、人民銀行將密切配合,嚴厲襲擊整治非法網絡支付流動。同時,呼吁廣大群眾自覺抵制各種違法犯罪流動。

我們的新時代·字述2019 | 根

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